SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las autoridades lo describen como una lucha contra las mafias que se dan a la tarea de evadir impuestos, resultando en una investigación que revela un supuesto fraude multimillonario contra el Estado.
Este grupo de empresas es señalado además por elaboración y comercio clandestino de productos gravados, falsedad y uso de documentos falsos, lavado de activos, Asociación de malhechores y Estafa contra el Estado.
Producto de esta investigación, funcionarios de la DGII vinculados estrechamente al caso aseguran han recibido amenazas y ofertas monetarias millonarias en pesos y dólares para desistir de las pesquisas.
Tres personas están detenidas por el supuesto fraude y los abogados que representan a la DGII han depositan 230 pruebas para sustentar la querella.
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